(कोलकाता)तृणमूल फंड मामले में बंगाल में कई ठिकानों पर छापे, हुई 150 करोड़ से ज़्यादा के संदिग्ध लेनदेन की पहचान

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से जुड़े मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 150 करोड़ से ज़्यादा के संदिग्ध लेनदेन की पहचान की है। शक है कि इन पैसों को कई कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर-उधर किया गया। ईडी यात्रा और एविएशन सर्विस से जुड़ी कई कंपनियों की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के सबूत मिले हैं। इस मामले में ‘केयरवेल एविएशनÓ नाम की एक कंपनी ईडी की जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों का कहना है कि यह कंपनी अभिषेक बनर्जी समेत तमाम हस्तियों को एयर चार्टर सर्विस देती थी।
आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता में पांच जगहों पर तलाशी ली और कई दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त किए। जांच करने वाले अधिकारी अब इन ज़ब्त की गई चीज़ों की जांच कर रहे हैं ताकि ‘गैर-कानूनीÓ वित्तीय लेन-देन के शक की पुष्टि की जा सके। आज सुबह, ईडी के अधिकारियों ने लाल बाजार के पास राधाबाज़ार इलाके में ‘केयरवेल एविएशनÓ नाम की एक एविएशन कंपनी के दफ्तरों पर छापा मारा। इसके अलावा, सॉल्टलेक में कंपनी के मालिक के घर पर भी तलाशी ली गई और ईडी अधिकारियों ने न्यू टाउन में भी एक जगह तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने जिन दो अन्य जगहों पर छापा मारा, उनमें एक चुनावी ट्रस्ट का दफ्तर भी शामिल था। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ‘केयरवेल एविएशनÓ कई अन्य कंपनियों को कंट्रोल करती है, जो मुख्य रूप से ट्रैवल और उससे जुड़ी सेवाओं का काम करती हैं। आरोप है कि इन कंपनियों के ज़रिए करोड़ों रुपयों का लेन-देन किया गया। इसके अलावा, ईडी अधिकारियों ने मध्य कोलकाता में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर पर भी छापा मारा।
इसके बाद, 18 जून को साउथ 24 परगना के एक विधायक ने बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़े साइबर फ्रॉड का पैसा कुछ बैंक अकाउंट्स में जमा किया गया था, और उन्हें शक था कि इनमें तृणमूल के कुछ बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अगले दिन, पुलिस ने बैंक अधिकारियों को तीन अकाउंट्स से डेबिट ट्रांज़ैक्शन रोकने (फ्रीज़ करने) का निर्देश दिया। पार्टी के अंदरूनी मतभेदों का हवाला देते हुए, पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास ने तृणमूल के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का अनुरोध किया था। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले की जांच शुरू की।